全国服务热线

400-123-4567

澳门金沙

联系我们

地址:广东省广州市天河区88号
联系电话:400-123-4567
邮箱:admin@baidu.com


当前位置:主页 > 澳门金沙 >

澳门金沙

“9·28”网贷诈骗疯狂敛财暴力催债兰州警方跨省

作者:admin 时间:2019-11-01 00:36   

    【本报讯】(兰州日报社全媒体记者张烁)以网络为依托,纠集多名人员,组建无资质的网络贷款公司,长期从事“套路贷”违法行为,并以网络暴力催债,2017年始,犯罪嫌疑人葛某路、周某成、陈某永、钟某、尤某艳等犯罪团伙在互联网疯狂敛财。

    从2018年9月发案起至2019年9月,兰州警方将周某成恶势力犯罪集团连根拔起。该案共抓获周某成等主要犯罪嫌疑人27名,批捕26人,监视居住1人,其中幕后老板4名,财务人员7名,业务审核员12名,催收员2名;缴获涉案电脑42台、手机46部及大量银行卡等作案工具及涉案资金600余万元。该案已于2019年5月20日移诉城关区人民检察院审查起诉。

    疯狂敛财犯罪团伙组建无资质网贷公司

    2017年始,犯罪嫌疑人葛某路、周某成、陈某永、钟某、尤某艳等犯罪团伙,以网络为依托,纠集多名人员,组建无资质的网络贷款公司,长期在一起从事“套路贷”违法行为。他们以非法占有为目的,通过贷款中介介绍、同行互推、使用APP软件,非法获取贷款人信息。假借“今借到”“借贷宝”“有凭证”“米仓云服”等网络平台贷款公司客服或审核员的名义,通过电话、微信以“无担保、无抵押、放款快”为诱饵招揽需要贷款的人员,继而以“服务费、审核费”等虚假理由诱骗、致使被害人基于错误认识,在“今借到”“借贷宝”“有凭证”“米仓云服”等网络平台签订借款协议,制造借贷假象。实际实施借款期限为5至7天、直接扣除贷款金额30%或以上的“砍头息”费用的行为。

    之后,通过“续期费、逾期费”虚增债务;为掩盖贷款人已经取得借款协议所借全部款项,恶意制造虚假给付痕迹;在贷款人无法偿还的情况下,各团伙间相互勾结,假意帮忙介绍其到第三方贷款签订新的借款协议,互推客户以此进行多平台借款平账,给被害人设套路以贷还贷。当受害人陷入贷款无法还款后,犯罪嫌疑人公司就会安排专人以电话骚扰、短信轰炸、发送侮辱短信和“PS灵堂”、淫秽图片等“软暴力”手段滋扰、威胁恐吓受害人及其父母、亲朋等进行催讨收账,以达到非法侵占被害人财物的目的,使贷款人和亲属产生恐惧恐慌心理。

    按图索骥专案组跨省打掉三个窝点

    2018年9月25日10时许,兰州市公安局城关分局刑侦部门接到报警,称其于2018年5月11日至9月17日期间,通过网上借贷平台借款15000元,扣除利息后实际借款10500元,被迫还款19000元人民币。期间,其贷款周利息高达30%,并在“借贷宝”“今借贷”等网络平台与出借人签订“借款合同”,截至9月15日,借款本息累计滚至75.9万元,目前已偿还82.04万元,仍欠款30多万。为此,借贷公司连续多次通过电话、PS诅咒照片、辱骂短信、上门等“讨债”方式,威胁、骚扰受害人及其亲属、朋友,严重影响了其正常生活。

    接案后,在兰州市公安局网监、反电诈中心等相关部门的协助下,初步确定该案是一宗典型的带有涉恶性质的特大网络“套路贷”诈骗案件,推断这伙犯罪分子在兰州市作案不止这几起。该局遂将此案列为“9·28”专案进行重点侦办。

    接案后,在兰州市公安局网监、反电诈中心等相关部门的协助下,初步确定该案是一宗典型的带有涉恶性质的特大网络“套路贷”诈骗案件,推断这伙犯罪分子在兰州市作案不只这几起。该局遂将此案列为“9·28”专案进行重点侦办。

    经过缜密侦查,专案组依据工作方案,抽调59名干警组成11个行动小组,赶赴江苏省开展抓捕工作。在摸清犯罪团伙的组织体系、人员结构、活动规律和作案手法后,专案组精准锁定了三个犯罪窝点,在江苏省沭阳县公安机关的配合下,专案组兵分四路全面收网,一举捣毁了该团伙三个犯罪窝点,将犯罪嫌疑人悉数抓获归案。

    ■析案说法

    “9·28”案件是近年来兰州市公安局城关分局出动警力最多,调集力量最全,打击效果最好,跨省处置最为成功的“精品”案例,该案创造了全市打击电信诈骗案件一次性批捕人数最多的纪录。期间,专案组从研判到抓捕、审讯、取证等各个环节紧凑高效,整个处置过程安全、有序、规范。

    该案属于利用新型的虚拟网络空间实施的犯罪,取证数量大、难度高,在案件的侦查思路、证据规格上都是一个全新的课题,不仅考验的是办案单位的人力、物力,更重要的是侦办民警的能力、精力和耐心。从2018年9月发案起至2019年9月,为将周某成恶势力犯罪集团连根拔起,专案组面对网络“套路贷”新型违法犯罪诸多侦办难题,先后克服了作案人员虚拟身份查证、诈骗窝点落地、全网分析研判、核案取证固证、跨省集中抓捕、各地类案串破、整体移诉等环节困难,确保了“9·28”网贷诈骗案全案全结、全捕全诉,实现网络诈骗全链条打击。

来源: 兰州新闻网 兰州日报

黄金棋牌网址 澳门美高梅注册官网 澳门赌博官方网站大全 澳门游戏赌场 澳门大富豪游戏 澳门金沙官网 新濠天地网址 澳门太阳城平台网站 澳门明升娱乐平台 皇冠足球比分 澳门银河官网 澳门新濠天地赌城 ca88亚洲城娱乐 壹柒游棋牌 圣丰棋牌官网